Власти ФРГ конфисковали недвижимость и наличность, связанные с делом так называемой «Русской прачечной». В общей сложности стоимость изъятого имущества оценивается в 50 миллионов долларов, сообщает издание Deutsche Welle.
Речь идет о четырех домах в Нюрнберге, Регенсбурге, Мюльдорфе-на-Инне и Швальбахе-на-Таунусе. Их оцененная совокупная стоимость превышает 40 миллионов евро.
В добавок к имуществу следственные органы арестовали еще около 6 миллионов в европейской валюте на счетах двух немецких агентств недвижимости. Другие 1,2 миллиона обнаружились хранящимися в латвийском банке.
На данном этапе следствие не раскрывает личности и подданство подозреваемых, однако, по данным издания, их в деле фигурирует как минимум трое.
Отмывание по-русски
Одна из самых масштабных в истории схем по отмыванию денег, известная как «Русская прачечная» или «Ландромат», была обнаружена в результате расследования, проведенного Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).
По данным авторов разоблачения, с 2011 по 2014 год через «Ландромат» прошло около 22 миллиардов долларов. Основной механизм «прачечной» подразумевал вывод российских денег через подставные организации, выступающие поручителями по фиктивным долговым обязательствам.
На начальном этапе, компании, чаще всего зарегистрированные в Великобритании или на Кипре, заключали договоры о многомиллионных займах. Поручителями по обязательствам заемщиков выступали российские фирмы-однодневки, а также граждане Молдавии.
После заключения договора заемщик признавал себя банкротом, и компания-кредитор обращалась в молдавский суд с требованием погасить задолженность за счет гарантов. На суде выяснялось, что выступающий в качестве одного из поручителей гражданин Молдавии также не способен исполнить свои финансовые обязательства, после чего суд обращался к российским участникам договора.
Российские фирмы-однодневки по судебному решению оплачивали счета должника, а затем уже отмытые деньги через молдавскую банковскую систему переводились в латвийский Trasta komercbanka.
Оттуда они шли на счета, зарегистрированные по всему миру. Всего, по данным авторов расследования, депозиты, куда отправлялись уже отмытые деньги, были открыты как минимум в 732 иностранных банках.
Добавить комментарий